Binance Turkije voor $750,000 beboet voor niet houden aan anti-witwaswet
Last Updated on 26 december 2021 by CryptoTips.eu
De Turkse tak van ’s werelds grootste crypto exchange, Binance, heeft een boete van $ 750.000 gekregen van de financiële toezichthouder van Turkije.
Dit was een reactie op de schending door Binance Turkije van de recente anti-witwasregel van het land. De Financial Crimes Investigation Board (MASAK) in het land had eerder dit jaar een nieuwe set regels opgesteld met betrekking tot cryptocurrencies. De regels vereisen dat crypto exchanges onder meer gebruikersinformatie tracken en beschikbaar stellen aan de toezichthouder.
Dit met het oog op de handhaving van de fiscale regelgeving omtrent cryptocurrencies en het voorkomen van witwassen. Binance Turkije heeft dergelijke informatie niet verstrekt en als een van de topbeurzen in Turkije is het de eerste beurs die zo’n boete krijgt met betrekking tot de nieuwe regels.
- 🎁 Claim gratis €10 aan crypto bij Bitvavo (vrij te besteden)
- 🎁 Gratis tot 40 USDT bij Bybit (vrij te besteden)
Turkije onvriendelijk voor crypto ondanks Lira crash
De Turkse lira, de nationale munteenheid van Turkije, is al geruime tijd in een vrije val ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dit leidt tot bezorgdheid over de economische toekomst van het land. Als gevolg hiervan hebben de bewoners zich tot crypto gekeerd als een uitweg, voornamelijk een store of value om hen te helpen ontsnappen aan de snel stijgende inflatie.
ALMOST 90% OF GEN Z IN TURKEY HAVE A BINANCE ACCOUNT!
— MMCrypto (@MMCrypto) December 25, 2021
Blijkbaar deelt de regering dit sentiment niet, aangezien het moeilijker lijkt te worden voor crypto die de burgers beschouwen als een uitweg uit de overweldigende inflatie die de Lira opslokt.
Dit is in tegenstelling tot plaatsen zoals Dubai die Binance heeft geaccepteerd en ermee samenwerkt om het cryptobereik in de stad uit te breiden, ondanks de relatieve stabiliteit van hun valuta.
Turkije is niet het enige land dat onvriendelijk is jegens Binance. Frankrijk, dat aanvankelijk werd beschouwd als een potentiële bestemming voor het wereldwijde hoofdkantoor van de beurs, verwierp het duidelijk en zei dat het moet voldoen aan de antiwitwasregelgeving (AML) voordat het in het land kan worden geaccepteerd.
Ook in Nederland staan regelgevers niet te wachten op een beurs zoals Binance. Onlangs werden alle gebruikte betaalmethodes zoals iDEAL gedeactiveerd. Echter lijkt het wel dat Binance hard zijn best doet om aan de regels te voldoen. Zo moeten alle Europese gebruikers een ID verificatie uitvoeren. Uiteindelijk is vooral de handelaar hiervan de dupe.
Op dit moment kan Dubai de bestemming zijn voor het wereldwijde hoofdkantoor van Binance, gezien de recente samenwerking met het stadsbestuur en het feit dat de CEO Changpeng Zhao daar een huis heeft gekocht. Aan de andere kant zal de onvriendelijke regelgeving van Turkije eerder de exchange verdrijven dan ervoor zorgen dat het zulke relaties ontwikkelt als met Dubai.
askarimullin / Depositphotos
