Callcenter in Kiev maakt 100 miljoen buit door Bitcoin scam
Last Updated on 6 november 2023 by CryptoTips.eu
Een callcenter in Kiev slaagde er in om wereldwijd zo’n 100 miljoen dollar afhandig te maken van verschillende slachtoffers via Bitcoin scams. Ze werkten voor een bedrijf genaamd Crypto MB. De groep van Engels sprekende telefonisten belde wereldwijd met voorstellen om te investeren in crypto.
Telkens als een bekend persoon op televisie had gepraat over crypto, gebruikten ze dit om argeloze slachtoffers te contacteren. Ze lazen dagelijks lokale kranten en keken wie er op televisie was verschenen. Andere klikten op een fake advertentie (meestal op Facebook) van een bekendheid die Bitcoin aanprijst en kwamen zo bij Crypto MB terecht.
De organisatie achter Crypto MB, genaamd Milton Group, kon zo meer dan 1000 slachtoffers in 50 landen maken. De gebieden waar de meeste investeerders woonden waren rondom Stockholm (Zweden) en Sydney (Australië). De Oekraïners belden vooral ouderen die niet goed begrepen waar het allemaal om ging.
Ze hadden zelfs een handleiding die uitlegde hoe ze te werk moesten gaan en kregen ze tips per land. De handleiding voor Scandinavië luidde:
Deze klanten zijn meestal ouderen die eigenlijk gewoon iemand nodig hebben om mee te spreken. Pitch daarom traag, vriendelijk en vol met emotie. Vraag hen naar hun levenservaring en laat ze vertellen over hun goede jaren.
Enkele van die slachtoffers vertellen nu hun verhaal om anderen te waarschuwen.
Insanely infuriating. Great investigation by Dagens Nyheter into an international org crime bitcoin fraud operation.
— August Bergman (@Augustiania) March 1, 2020
Inside the Kiev fraud factory stealing senior citizens’ savings - https://t.co/I1W1zuHKoa https://t.co/ZGqJu9Y6zm
Zo is er een oudere Australische vrouw die vertelde:
Ik zag Hugh Jackman op de televisie spreken over Bitcoin en hoe dat het geld van de toekomst was. Ik sprak erover met een vriendin op Facebook en een paar dagen later werd ik gebeld met de vraag om een klein bedrag te investeren.’
Ik begon met 250 dollar en kreeg via Whatsapp updates over hoe het ging met mijn crypto-portefeuille. Na een maand of zo zat ik aan 20.000 dollar in totaal. Fantastisch.
Maar toen kwam het. Zoals ze me hadden gezegd in het begin diende ik eerst 20% commissie te betalen alvorens ik het bedrag kon afhalen.
20% van 20,000 dollar is 4,000 dollar en dat had ik niet. Dus ik leende van mijn zoon en loog tegen hem waarvoor het diende. Nadat ik het geld had overgemaakt zag ik het natuurlijk niet meer terug.
Net als dit verhaal waren er verschillende anderen die allemaal dezelfde werkwijze beschreven.
De app die gebruikt werd om de slachtoffers op de hoogte te houden van hun rekeningsaldo was die van Coinmama, een Israelisch bedrijf dat een heel sterke groei kende in de laatste jaren.
De Israelische tech sector van Tel Aviv is erg bekend voor zijn internet startups.
Coinmama legde uit dat hun service is ontworpen om mensen in staat te stellen cryptocurrencies voor zichzelf te kopen.
Aangezien het volledige spectrum van onze services is ingesteld om de gebruiker te bedienen en in overeenstemming is met de uitdrukkelijke instructies van de gebruiker, hebben we geen reden om het door de gebruiker ingevoerde bestemmingsadres te betwisten, verklaarde het bedrijf
Helaas, als een gebruiker ervoor kiest om Coinmama, als een bestemming voor hun aankoop, het walletadres van een derde partij te geven (waarover de klant geen eigendom of controle heeft), zou de derde partij de controle over de overgedragen cryptocurrency krijgen.
De Israëlische regering zit verveeld met de zaak en heeft beloofd om strengere regelgeving in te stellen om scams zoals deze te beëindigen in de toekomst.
In Oekraïne zijn ondertussen de bureaus van Crypto MB leeg. De laatste keer dat er gebeld werd kon het worden getraceerd naar Cyprus. Waarschijnlijk zijn de fraudeurs dus ondertussen verhuisd.